中國人民銀行有關負責人29日表示，反洗錢跨境資金監(jiān)控不會增加居民和企業(yè)對跨境資金的申報要求，不影響居民和企業(yè)正常、合法的跨境資金運用。
國務院辦公廳日前印發(fā)的《關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》提出完善跨境異常資金監(jiān)控機制，預防打擊跨境金融犯罪活動。
人民銀行有關負責人表示，通過正規(guī)渠道或非正規(guī)渠道將非法資金跨境轉移是洗錢和恐怖融資活動逃避法律制裁的慣用手段，一旦贓款或涉恐資金離境，監(jiān)控和追繳難度極大，因此跨境資金交易一直以來是反洗錢資金監(jiān)測的重點。反洗錢跨境資金監(jiān)控的對象是犯罪活動贓款和涉嫌資助恐怖活動的資金，監(jiān)控方式是通過模型指標在后臺篩選，不影響正常合法的跨境資金運用。
目前，反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管已覆蓋銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、非銀行支付機構和銀行卡清算機構，基本實現(xiàn)了對金融領域的全覆蓋。意見提出，適時擴大反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管范圍。
人民銀行有關負責人表示，當前洗錢和恐怖融資活動逐步向一些非金融領域蔓延，人民銀行對部分非金融行業(yè)的洗錢風險開展了持續(xù)監(jiān)測分析，并會同相關主管部門研究制定社會組織、房地產(chǎn)中介機構、珠寶和貴金屬經(jīng)銷商、公司注冊代理機構以及會計師、律師和公證行業(yè)的反洗錢制度規(guī)范。
該負責人表示，部分行業(yè)機構被納入反洗錢監(jiān)管范圍，主要著眼于防范這些行業(yè)的某些產(chǎn)品和業(yè)務可能被用于洗錢的風險；同時，這些行業(yè)機構和從業(yè)人員具備及早發(fā)現(xiàn)和識別洗錢、恐怖融資風險的專業(yè)基礎，充分發(fā)揮其在反洗錢領域的積極作用有利于督促行業(yè)機構進一步完善防范措施，更好地預防洗錢風險。（記者 李延霞 劉錚）
轉自：新華社
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